Rapporter
Här finns rapporter om penningtvätt och finansiering av terrorism.
Forskningsrapporter
Penningtvätt och visselblåsare, på SNS webbplats (In English)
Nationella riskbedömningar från Samordningsfunktionen
Nationell riskbedömning 2023_2024_Neobanker (pdf, 2 MB) National risk assessment 2023/2024 - Neobanks (pdf, 1 MB) Nationell riskbedömning 2022 – Hawala (pdf, 4 MB) National risk assessment 2022 – Hawala (pdf, 2 MB)National Risk Assessment of Money Laundering and Terrorist Financing in Sweden 2020/2021 (pdf, 3 MB)
Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2019 (pdf, 780 kB)
National Risk Assessment of Money Laundering and Terrorist Financing in Sweden 2019 (pdf, 368 kB)
Övriga rapporter
EU-paket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, på riksdagens hemsida
Finansiering av terrorism – en studie av motåtgärder, på BRÅ:s webbplats
Hawala: En översikt av utmaningen ur terrorfinansieringssynpunkt (pdf, 1 MB)
Effektiviteten i EU:s åtgärder mot terroristfinansiering (pdf, 1 MB)
Genomgång av penningtvättsdomar 2018-2019 (pdf, 2 MB)
Utredningen Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, på riksdagens webbplats
Se även publikationer från Finanspolisen