Webbinarier om penningtvätt
Lär dig känna igen och skydda mot penningtvätt. Samtal, kunskap och information om penningtvätt och finansiering av terrorism.
Polismyndigheten leder en nationell samordningsfunktion för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Samordningsfunktionen består av representanter från 16 myndigheter och Sveriges advokatsamfund.
Spot-on! är en serie frukostwebbinarier som vänder sig till verksamhetsutövare, företagare, branschorganisationer, ideella organisationer och myndigheter, men också privatpersoner och anställda.
Om du vill ha inbjudningar och information från Samordningsfunktionen kan du följa oss på Linkedin eller skicka e-post till: [email protected].
3 april 2025 om professionella penningtvättare
3 december 2024 om kontanter och penningtvätt
12 november 2024 om varningsignaler kopplade till finansiering av terrorism
Säkerhetspolisen - Varningssignaler för terrorfinansiering (pdf, 30 kB)9 april 2024 om företag som brottsverktyg
Se webbinariet på Youtube. Företag som brottsverktyg
Historikbolag (pdf, 170 kB) Vet du vem du gör affärer med? (pdf, 632 kB) Penningtvättskarusellen (pdf, 590 kB)Konferens om penningtvätt 15 november 2023
Se seminarierna på Youtube.
Del 1: Nya EU-regler på penningtvättområdet
Del 2: Risker i olika sektorer
Del 3: Näringspenningtvätt - straffbart risktagande vid förmedling av fastigheter
Del 4: Vad kan du göra? Har du koll på Bolagsverkets register?
Nya EU-regler (pdf, 188 kB) NRA Sektorrisker (pdf, 713 kB) Näringspenningtvätt fastigheter (pdf, 778 kB) Bolagsverkets register (pdf, 293 kB)
18 oktober 2023 om EU:s kommande penningtvättsregelverk
Se webbinariet på Youtube. EU:s kommande penningtvättregelverk och dess effekter
Finansinspektionen - presentation 1 (pdf, 1 MB) Finansinspektionen - presentation 2 (pdf, 366 kB) Finanspolisen - presentation 3 (pdf, 540 kB) Bankföreningen - presentation 4 (pdf, 961 kB)15 juni 2023 om penningtvättslagens krav
Företagare och anställda inom bokföring- eller revisionstjänster, juridik och skatter, bolagsbildning, företagsmäkleri, kontorshotell och postboxföretag är enligt penningtvättslagen skyldiga att förebygga risken att utnyttjas som verktyg för brottslig verksamhet. De ska avstå från att utföra transaktioner som utgör misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism samt rapportera misstänkta transaktioner och aktiviteter till Finanspolisen.
Länsstyrelsen - Från insikt till handling (pdf, 2 MB) Finanspolisen - Misstankerapportering (pdf, 353 kB)19 april 2023 om terrorfinansiering och hur man skyddar sin verksamhet
Dokumentation från Säkerhetspolisen (pdf, 197 kB)
Dokumentation från Brå (pdf, 156 kB)
18 november 2022 om målvakter och hur du känner igen dem
Målvaktsproblematiken drabbar både privatpersoner och företag och genererar stora kostnader för samhället.
Vad kännetecknar målvakter och hur känner man igen dem? (pdf, 2 MB)
Att upptäcka kontomålvakter (pdf, 2 MB)
Varningssignaler kopplade till målvakter (broschyr) (pdf, 863 kB)
7 juni 2022 om krypto och handel med NFT
Vad är det och vilka är utmaningarna för att inte riskera att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism?
Hur fungerar det med NFT? (pdf, 1 MB)
Spot On NFTs - Konst på blockkedjan (pdf, 3 MB)
10 maj 2022 om vikten av visselblåsare
Varför är det så viktigt att anställda agerar visselblåsare och på vilket sätt är det värdefullt för verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter? Vad säger forskningen? Se webbinariet på You Tube. Effektivisera arbetet mot penningtvätt med visselblåsare
Penningtvätt och visselblåsare. (pdf, 616 kB)Theo Nyreröd, forskare vid Brunel university, London
Why Whistleblowers are Key in the Detection of Money Laundering. (pdf, 4 MB). Stephen M Kohn, ordförande och grundare av National Whistleblower Center, Washington DC.
Stärkt skydd för visselblåsare och stärkt arbete mot penningtvätt – vad händer nu? (pdf, 1 MB) Ulrik Åshuvud, ordförande i Transparency International Sverige.